Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.
Tid: Tisdagen den 5 juni, kl 18.30.
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, P-G Larsson, Lars och Solveig Holmén.
Extra kallad: Claes Läth, som sammankallande i valberedningen.
Frånvarande: Joachim Johansson.
- Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
- Under punkten rapporter redogjorde Gunnel J för föreningens ekonomi, enligt bilaga. /. Rörande föreningens banklån, beslutades att inbetala 600.000 Skr med det snaraste. Meddelades att föreningens bokslut överlämnats till revisorerna.Rörande besiktningsprotokollet och återställning, noterades att uppgrusning av vägarna inte åtgärdats b l a p g a resursbrist bland åkarna. En s k jordplattsform skall anläggas vid Nodhuset, vilket Lars Holmén fick i uppdrag att åtgärda. Slutligen noterades att vissa markavtal fanns kvar att underteckna.Avtal rörande ledningskollen/utsättning är upprättat med VänerEnergi, till en kostnad av 1.050 Skr/månad, exklusive utsättning.
Angående NSI´s avslutning, meddelades att den blev senarelagd. Beslutades ta upp frågan på nytt.
- Efter slutbesiktningen beslutades följande:
- Arbeta vidare med leca/gjuta i skåpen.
- Färdigställa markavtalen.
- Serviceavtalet upprättas med NSI utifrån ställda krav från båda parter. Ordföranden fick mandat att utan styrelsebeslut, ta beslut i frågor rörande avtalet.
- Mikael Kull vidtalad av Lars Holmén i frågan rörande larm/övervakning av noden. Kull hade inte vid dagens sammanträde hört av sig. Lars H lät även meddela att han kontaktat Conny Johansson angående ”bom” för Nodhusdörren. Beslutades återkomma i frågan.
- Rörande årsstämman den 16/6 meddelades attKallelse gått ut under vecka 21, som planerat.Verksamhetsberättelsen som var färdigskriven, presenterades av Gunnel J och undertecknades av styrelseledamöterna. Gerald W fick i uppdrag att lägga ut den på hemsidan.
Underlag till budgeten för 2018-19 presenterades av Håkan L. Underlaget godkändes för att slutligen beslutas av stämman.
Då vidtalad ordförande för stämman avböjt uppdraget, beslutades att Håkan L tar detsamma.
Rörande mötesutrustningen, meddelades att Joachim J kommer provköra den innan, samt ombesörja att ”allt finns”.
Sammankallande i valberedningen, Claes Läth, redogjorde för deras förslag till stämman. B la rörande styrelsens framtida konstellation och då i form av minskat antal ledamöter i styrelsen i och med att styrelsen nu lämnat bygg- och projekteringsfasen. Även förslag på arvode och timersättning kommer lämnas. Håkan L åtog sig att kontrollera med Värings fiberförening och LRF konsult i frågor rörande arvoden och timersättning och lovade återkoppla till Claes L.
- Meddelades att föreningen inväntar besked från länsstyrelsen på inlämnade kostnader.
- Under punkten övriga frågor redogjorde Bo-Evert för hur nya lagen ”GDPR” tolkas. Beslutades att Bo-Evert jobbar fram riktlinjer för vad som gäller för föreningen i frågan.Påmindes om avtal med Johan Abrahamsson.Fastställdes att föreningen inte behöver inköpa speciell dator, utifrån uppgifter som Gunnel J tagit fram. Frågor som vilka tjänster LRF kan leverera, liksom vilka register vi kan lägga upp och sköta/uppgradera själva, diskuterades också.
- Nästa möte kommer äga rum den 16 juni 2018, direkt efter stämman, Plats: Torsö Bygdegård.
- Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark Tommy Israelsson