Protokoll 200810

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-08-10

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson och Bo-Evert Jonsson

Övriga deltagande: Gunnel Johansson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
  1. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
     
  2. Till att justera dagens protokoll, utses Gerald Wallstersson.
  1. Dagordningen gås igenom och godkännes.

  2. Föregående mötesprotokoll från styrelsesammanträdena den 25 juni och 17 juli samt från föreningsstämman den 25 juni gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.

  3. Styrelsen beslutar godkänna en inkommen medlemsansökan.

  4. Styrelsen beslutade vid föregående sammanträde att vid dagens sammanträde ta slutlig ställning till nivåer på administrativa avgifter.

    Styrelsen beslutar att ta ut en administrativ avgift på 1 000 kronor vid försäljning av fastighet och 300 kronor vid byte till och nyteckning av gruppavtal.

  5. Enligt det ursprungliga regelverket skulle föreningen slutredovisa till Jordbruksverket senast den 31 december 2020. På grund av den pågående pandemin har Jordbruksverket erbjudit fiberföreningarna möjlighet att flytta fram slutredovisningsdatumet till den 31 december 2022.

    Styrelsen beslutar att begära att föreningens slutredovisningsdatum flyttas fram till den 31 december 2021.

  6. Styrelsen beslutar att medge en medlem 90 dagars anstånd med betalning av en faktura
    .
  7. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 15 september.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                           Gerald Wallstersson                                   

Föreningsstämma 200625

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Torsdagen den25 juni 2020, kl. 19.00.

Plats: Torsö Bygdegård.

  1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.
  2. Till ordförande för stämman, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Bo-Evert Jonsson.
  3. Röstlängden godkändes.
  4. Till justeringe, tillika rösträknare, valdes Marie-Louise Bergström och Anna Abrahamsson.
  5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
  7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Informerades att de finns i pappersversion, för den som önskar få en sådan.
  8. Balans- och resultaträkningen visade ett underskott på 64 823 kronor. Årets förlust kvittas mot föregående års överskott. I ny räkning överförs 21 949 kronor.
  9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
  10. Valberedningens förslag att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördela inom styrelsen, samt att utbetala timersättning med 350 kronor/tim + moms för den som har F-skatt och 200 kronor/tim för “anställd”, godkändes av stämman.
  11. Beslutades bifalla förslaget om oförändrad medlemsavgift. Det antecknas att Styrelsen vid sammanträdet2020-06-22 beslutat att fr.o.m. 2021-01-01 höja nätavgiften för aktiva anslutningar till 100 kr/mån och för ej aktiverade anslutningar till 50 kr/mån.
  12. Beslutades bifalla valberedningens förslag att välja Håkan Landenmark till ordförande. Omvald på 1 år.
  13. Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för Bo-Evert Jonsson och nyval 2 år för Anna Abrahamsson och Alf Ehn. Fortsättningsvis kommer styrelsen att bestå av 7 ledamöter.
    På grund av den pågående pandemin, kommer styrelsen genomföra avtackningen av de avgående medlemmarna Gunnel och Joachim Johansson samt Kjersti Wold vid ett senare tillfälle.
  14. Beslutades att till revisorer på 1 år, välja Helén Thorstensson och Åke Brandberg.
  15. Beslutades att till valberedningens representanter på 1 år, välja Marie-Louise Bergström, tillika sammankallande och Gunnel Johansson.

Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justerat

Håkan Landenmark, ordförande

Marie-Louise Bergström                                                          Anna Abrahamsson

Protokoll 200625

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid:                25 juni 2020

Plats.             Torsö Bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Anna Abrahamsson, Alf Ehn och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson
  4. Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
  5. Beslutas att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
  6. Beslutas att utse Alf Ehn till sekreterare i föreningen.
  7. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 augusti


Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justeras:

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson

Protokoll 200622

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-06-22

Plats: Hos Gunnel och Joachim Johansson, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén.
  4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
  5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
  6. Till dags dato har det, utöver styrelsen, endast inkommit fem anmälningar om deltagande i föreningsstämman. Styrelsen gör därför bedömningen att det inte krävs någon kompletterande digital lösning för medlemmars deltagande i stämman.
  7. Föreningen har en jämförelsevis låg nätavgift, 50 kr/mån för aktiverade anslutningar och 25 kr/mån för ej aktiverade. Avgiften utgör ersättning för att föreningen tillhandahåller nätkapacitet till medlemmarna. Avgiften ska även täcka föreningens kostnader för administration, underhåll och avskrivningar. I föreningens bokslut för 2019 redovisas ett negativt rörelseresultat och rörelseresultatet för 2020 förväntas också bli negativt.
    Styrelsen beslutar att fr.o.m. 2021-01-01 höja nätavgiften för aktiva anslutningar till 100 kr/mån och för ej aktiverade anslutningar till 50 kr/mån.
  8. Under några varma dagar i juni, uppmärksammade Gerald att nodens kylanläggningsfläktar gick för fullt. Gerald rengjorde hepafiltret och fann då även andra servicebehov på anläggningen.
    Gerald får i uppdrag att kontakta en servicetekniker.
  9. Gunnel och Bo-Evert har fortlöpande redovisat deras uppdrag att bl.a. ta fram förslag till nivåer på administrativa avgifter.
    Styrelsen beslutar att ta slutlig ställning till förslagen vid nästa, ordinarie, sammanträde.
  10. Styrelsen beslutar godkänna en inkommen medlemsansökan.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Lars Holmén                         

Protokoll 200604

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-06-04

Plats: Hos Gunnel och Joachim Johansson, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.
  4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
  5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
  6. Styrelsen beslutar att den tidigare uppskjutna föreningsstämman ska genomföras den 25 juni klockan 19.00. På grund av de rådande begränsningarna vad gäller sammankomster överstigande 50 personer, ska medlemmar i förväg anmäla sitt deltagande via mail. I det fall att de inkomna anmälningarna överstiger 50, får styrelsen undersöka möjligheterna att erbjuda medlemmar digitalt deltagande i stämman. Slutlig ställning till en eventuell, digital lösning, tas vid nästkommande styrelsemöte.
  7. På grund av den pågående epidemin har slutdatumet för fiberföreningarnas slutredovisning flyttats fram. Håkan får i uppdrag att undersöka de närmare förutsättningarna för detta.
  8. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 22 juni.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson                                    

Protokoll 200218

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-02-18

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.

  1. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.

  2. Dagordningen gås igenom och godkännes.

  3. Det preliminära bokslutet för 2019 presenteras.
    Styrelsen beslutar att en närmare uppföljning ska göras vid nästa sammanträde.

  4. Styrelsen beslutar att föreningsstämman ska genomföras den 2 maj, klockan 15.00 i Torsö bygdegård.

  5. Kjersti Wold, Gunnel Johansson och Joachim Johansson meddelar att de avböjer omval inför kommande mandatperiod.

  6. Styrelsen beslutar uppdra åt Gunnel att upprätta ett förslag till utskick till föreningens medlemmar med information om föreningens faktureringsrutiner.

  7. Gunnel och Bo-Evert redovisar sitt tidigare uppdrag att aktualisera dokumentationen av rutiner, mallar och avtal.

  8. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 23 mars.


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson                                    “

Föreningsmöte senarelagt

Den sedan tidigare aviserade Föreningsstämman 2 maj är pga rådande omständigheter kring coronaviruset framflyttad till senare tillfälle. 

Nytt datum kommer meddelas senare.

Protokoll 191028

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-28

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
     
  3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.

  4. Dagordningen gås igenom och godkännes.

  5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
     
  6. Ekonomirapport per den 27 oktober redovisas.         (bilaga)

  7. Med anledning av att föreningens entreprenör, NSI, har ansökt om företagsrekonstruktion, diskuteras konsekvenser för föreningen om rekonstruktionen inte beviljas.

  8. Styrelsen återupptar föregående mötes diskussion angående framtagandet av en förvaltningsplan, utifrån det exempel som Håkan tidigare inhämtat från Västra Tunhems fiberförening.

    Styrelsen beslutar att bjuda in Anders Kopp från Västra Tunhems fiberförening till nästa sammanträde.

  9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 december


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson

Protokoll 191001

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-01

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Kjersti Wold, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén
  4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
  5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
  6. Ekonomirapport per den 1 oktober redovisas.                                          (bilaga)
  7. Föreningen ska ta fram en förvaltningsplan som ska bifogas slutredovisningen. Håkan har inhämtat ett exempel på utformningen av en sådan plan, som ska diskuteras vid ett kommande sammanträde.
  8. Föreningens entreprenör, NSI, har 2019-08-19 ansökt om företagsrekonstruktion. I nuläget är det oklart om en rekonstruktion kommer att beviljas. 
  9. Gerald förevisar den uppdaterade hemsidan. 
  10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 28 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                      Lars Holmén                        

Protokoll 190819

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-08-19

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Till att justera dagens protokoll, utses Gunnel Johansson.
  4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
  5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
  6. Ekonomirapport per den 19 augusti redovisas.                   (bilaga)
  7. Föreningens revisor, tillika medlem och vald av föreningsstämman, har debiterat för sina tjänster via sitt företag, där föreningens uppfattning är att revisorn ska arvoderas som förtroendevald. 
    Styrelsen beslutar, på grund av att det råder en del oklarheter som behöver redas ut, att godkänna fakturan för 2018 och fortsättningsvis arvodera uppdraget som ett förtroendemannauppdrag. 
  8. I samband med ombyggnadsarbeten på en medlemsfastighet, uppkom skador på en redan etablerad fiberanslutning. Föreningens entreprenör, NSI, har reparerat anslutningen och fakturerat föreningen. 
    Styrelsen beslutar, utifrån skrivningarna i föreningens anslutningsavtal, att debitera medlemmen föreningens självkostnader för återställningen av anslutningen.
  9. Gerald presenterar ett förslag till uppgradering av hemsidan, innebärande bl.a. ett utökat utbud av handlingar med mera.
  10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 1 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras                           

Håkan Landenmark                                            Gunnel Johansson