Protokoll Extra föreningsstämma 170129
Protokoll, fört vid extra föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.
Tid: Söndagen den 29 januari 2017, kl 15.00.
Plats: Hassle f d Kommunalhus (Tingshuset i Hassle).
- Stämman öppnades, efter att Håkan Landenmark tidigare hälsat alla välkomna, c a 50 medlemmar, (80 personer) samt representanter från NSI, som innan stämman redogjort för sitt framtida åtagande som totalentreprenör. Se bifogade anteckningar. ./.
- Till ordförande för stämman valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
- Till justeringsmän valdes Leif Cederman och Håkan Andersson.
- Med upphävande av tidigare beslut, beslutar stämman att föreningen skall stå för kostnaden för installation och grävning på medlemmens tomt, enligt avtalet med NSI. Föreningens kostnader för detta, utdebiteras till medlemmarna via insatsen och eventuella anslutningsavgifter.
- Stämman beslutade att ge styrelsen fortsatt uppdrag, att i samband med byggandet av fibernätet, förbereda för framtida anslutningar inom föreningens område.
- Informerades om utdebitering av insatser enligt följande: Inom kort kommer faktura på 100 Skr för medlemsavgift 2017, samt en insatsinbetalning på 10.000 Skr, totalt 10.100 Skr. Respektive medlem har tidigare betalat 5.000 Skr, vilket innebär att den totala insatsen f n är 15.100 Skr. Ytterligare en inbetalning kommer att krävas rörande anslutningsavgift, enligt punkt 4, till en kostnad av 2.600 Skr + moms=3.250 Skr, samt ev. ytterligare insatsinbetalning.
- Under punkten ”övriga frågor” informerades att framtida serviceavtal kommer upphandlas, försäkring för föreningen m m. I samband med att medlemmarna fick sina frågor bevarade, klargjordes b l a att utlagda kostnader för fiber vid försäljning av fastigheten, får säljaren ta ut den kostnaden av köparen. Informerades även att innan nästa föreningsstämma kommer styrelsen att informera om KO-upphandlingen som för närvarande ”ligger ute”.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark, ordförande
Leif Cederman Håkan Andersson
Protokoll 170201
Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening
Tid: 1 februari 2017 kl. 18:30
Plats: Brygghuset
Närvarande: Håkan Landenmark, Solweig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Tommy och Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel Johansson.
Frånvarande: Joachim Johansson
- Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson
- Dagordningen godkändes.
- Föregående mötes protokoll från den 11 januari samt protokollet från extrastämman den 29 januari, gicks igenom godkändes och lades till handlingarna.
- Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar godkändes.
- Beslutades att Håkan ringer till Anders Johansson för att diskutera ev. sammankoppling med Hasslerör och Torsö.
- På stämman i Kommunalhuset den 29 januari var ca 80 närvarande.
- KO-upphandling annonserades ut den 23/1-2017
- Utdebitering av insatsen 10 000 kr + 100 kr medlemsavgift kommer ske snarast.
- Bordlades
- Beslutades att medlemsmatrikeln på hemsidan kommer att vara lösenordskyddad hädanefter och endast tillgänglig för styrelsen.Föreningen har fått en skylt som visar att vi fått bidrag till investering i ett nytt fibernät av EU och Sverige. Skylten kommer snarast att sättas upp.
Vid aktuella tillfällen kommer markägarträffar äga rum.
- Nästa möte kommer att äga rum den 13 mars kl. 18.30 på Brygghuset.
- Mötet avslutades
Vid protokollet:
Maria Israelsson
Justerat:
Håkan Landenmark Tommy Israelsson
Protokoll 170111
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.
Tid: Onsdagen den 11 januari 2017, kl 18.30.
Plats: Brygghuset.
Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Håkan Landenmark, Lars o Solveig Holmén.
Frånvarande: Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Joachim Johansson.
- Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
- Att justera dagens protokoll, utsågs P-G Larsson.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll, godkändes liksom kontraktet med NSI som framtagits, godkänts och undertecknats, lades till handlingarna.
- Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga. ./.
Nya medlemmar rapporterades och godkändes.
Frågan om anslutning i Hasslerör kom upp till diskussion. VänerEnergi (Fastbit) har informerat om att de måste passera järnvägen från ”Helgosson” ner till Hasselrörs skola, vilket skulle innebära möjlighet till samförläggning.
Beslutades att Lars Holmén tar fram kostnadsförslag.
- Beslutades att gruppen som utsetts arbeta fram upphandlingsunderlag, jobbar vidare med det. Bo-Evert har påbörjat arbetet, enligt Håkan L. Gruppen träffas den 18 januari, kl 18.30, för att ha underlaget klart inför stämman den 29 januari.
- Diskuterades planering inför extrastämman den 29 januari, kl 15.
Beslutades att styrelsemedlemmarna infinner sig kl 14. Joachim tar med AV material. I övrigt komma ihåg att ta med matrikel för ev rösträkning, förbereda sittplatser, samt ta fram ”förslag till beslut”.
- Nästa möte beslutades äga rum den 1 februari, kl 18.30 på Brygghuset,
- Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark P-G Larsson
Sent tillkommande medlemmar
Medlemsantalet den 30:e november 2016 kommer ligga till grund för föreningens EU bidrag.
Detta har prismässigt följande konsekvenser:
- Nya medlemmar som tillkommer efter den 30:e november 2016 är inte bidragsberättigade och kommer därmed få en förhöjd kostnad med 40%, om de inkommer med ansökan under byggnadstiden.
Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 10 000 + moms - Medlemmar som tillkommer efter att nätet färdigställts, kommer debiteras förhöjd kostnad 50% motsvarande bidragsdelen + faktisk kostnad utöver övriga medlemmars kostnader.
Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 10 000 + moms + Faktisk merkostnad.
Protokoll 161219
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.
Tid: Måndagen den 19 december 2016, kl 18.30.
Plats: Brygghuset.
Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria o Tommy Israelsson, Gunnel o Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig o Lars Holmén.
- Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
- Dagordningen godkändes.
- Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Noterades att skriftligt lånelöfte inkommit, samt att Håkan Landenmark ännu inte kontaktat Länsstyrelsen angående inaktuell karta som bifogats beslutet om beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Han har för avsikt att lämna in aktuell karta tillsammans med lånelöftet.
- Informerades att Kommunstyrelsen beviljat kommunal borgen. Det är ett delbeslut och slutgiltigt beslut tas av Kommunfullmäktige som sammanträder den 30 januari 2017. Då förväntas fullmäktige tillstyrka kommunstyrelsens beslut. Om Länsstyrelsen skulle kräva, kan ett skriftligt delbeslut lämnas innan den 30 januari.
- Bo-Evert Jonsson redogjorde för kommunikationen med kommunens inköpsavdelning, med anledning av upphandlingen av totalentreprenad. Det föreligger 10 dagars avtalsspärr, efter att besked lämnats till berörda entreprenörer om vem som ”vunnit” upphandlingen. Under ”spärrtiden” kan inte avtal tecknas. I beskedet skall framgå från vilken dag avtalsspärren gäller. Krav som Länsstyrelsen ställer enligt LOU.Beslutades att tilldela NSI uppdraget, utifrån utvärdering av upphandlingsunderlaget.Referenser är tagna rörande NSI från såväl Dalnet som Odensåker och båda föreningarna är mycket nöjda och har enbart givit goda omdömen.Vid utvärdering och tilldelning av totalentreprenad skall särskilt protokoll upprättas. I övrigt fick Bo-Evert uppdraget att kontrollera hur man formellt går tillväga med tilldelningsbeslutet.Beslutades tillsätta en grupp, bestående av Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén samt Håkan Landenmark, som skall arbeta fram kontraktsunderlag.Beslutades även att kalla till stämma den 29 januari 2017. Uppgift om tid och plats kommer senare.
- Beslutades att sända ut en julhälsning till samtliga medlemmar i föreningen. Inom kort kommer mer information om hur långt styrelsen kommit i sitt arbete med att få ett fungerande fibernät.Beslutades även att tillsätta en grupp, bestående av P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson Gerald Wallstersson och Håkan Landenmark som skall arbeta fram upphandlingsunderlag för KO.
- Nästa möte beslutades äga rum den 11 januari 2017, kl 18.30 på Brygghuset.
- Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark Joachim Johansson
Protokoll 161207
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: Måndagen den 7 december, 2016.
Plats: Brygghuset.
Närvarande: Gunnel o Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars o Solveig Holmén, P-G Larsson.
Frånvarande: Gerald Wallstersson.
- Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
- Dagordningen gick igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll, dels från anbudsöppning, dels från styrelsemöte, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
- Under punkten rapporter, redogjordes för det aktuella ekonomiska läget, nya medlemmar, medlemsantal, enligt bilaga. Angående lånelöftet meddelades att muntligt löfte lämnats, och att skriftligt sådant inväntades. Meddelades också att bidragsansökan beviljats från Länsstyrelsen, under förutsättning att kommunal borgen beviljas.
Beslutades att Håkan L kontaktar Lilian G på Länsstyrelsen angående inaktuell karta som bifogats beslutet om beviljat bidrag.
- Bo-Evert J och Lars H redogjorde för arbetet med utvärderingen av de inkomna anbuden. Nu återstår att ta referenser på de anbudsgivare som är aktuella. Ordföranden framförde samtidigt sitt tack till Bo-Evert och Lars för ”gediget arbete”.
- Meddelades att nytt förslag på ”specialavtal” rörande Tjos, liksom för Säby och Fåleberg, arbetats fram. Avtalen som rör ”Abrahamssons” områden, är däremot inte klara och styrelsen jobbar vidare med dem.
- Under punkten övriga frågor meddelades att ”Julhälsning”, tillsammans med information från nästa möte, kommer att sändas ut.
- Nästa möte beslutades äga rum den 19 december, kl 18.30 på Brygghuset.
- Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark Tommy Israelsson
