Protokoll 151210

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: 10 december 2015, kl 18.30.
Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Tommy och Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Gerald Wallstersson, Solveig Holmén. P-G Larsson fr o m kl 19 och Lars Holmén efter fikapausen, c a 21.00.
Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson som adjungerad ledamot samt Christine Ziske.
1. Håkan Landenmark hälsade de inbjudna särskilt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes med noteringen att Johan Abrahamsson blivit inbjuden till dagens möte, men lämnat förhinder. Protokollet lades därefter till handlingarna.

6. Under rubriken rapporter meddelades att det f n fanns 18.084;38 kronor i föreningens kassa. Fyra nya medlemsansökningar hade inkommit, men hade inte kunnat anmodats betala in medlems- och inträdesavgift p g a att kassörens internet f n är ur funktion. Skyltar, 6 stycken har överlämnats till Bo-Evert för uppsättning i Örvallsbro. Angående Säbyområdet, cirka 14 intresserade, varav det saknades drygt 10 medlemsansökningar. Beslutas att bjuda in Jovan Paskota till nästa sammanträde.

7. Diskuterades ansökan om lånelöfte, där kommunalråd Johan Abrahamsson låtit meddela att Mariestads kommun tagit beslut om att inte gå i borgen för lån till fiberföreningar, generellt. Bo-Evert Jonsson lät meddela att Gullspångs kommun borgar för lån till samtliga fiberföreningar inom Gullspångs kommun. Håkan Landenmark påtog sig, dels ta kontakt med andra fiberföreningar för att ev göra en gemensam ansökan om lånelöfte från Mariestads kommun, dels ringa upp Monika Ek Remnert angående förhandsbesked om bidrag, då det framkommit att Torsö Skärgårdsfiber erhållit sådant. Håkan påtog sig också att förhöra om ”riktigheten” i artikel i ATL (Lantbrukets affärstidning, tidigare troligen kallad Annonsblad Tidskrift för Lantmän) där det framgår att 20% av bidraget kan gå förlorat om antalet anslutningar blir 5% lägre än det antal som angivits i bidragsansökan. Detta skulle i så fall innebära att Jordbruksverket skärpt kraven dramatiskt gentemot bidragsmottagarna jämfört med tidigare. Rörande ansökan om lånelöfte beslutades att avvakta.

8. Beslutades att bordlägga frågan om anslutningsavtal – markavtal till nästa sammanträde.

9. Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson redogjorde för den mall/utkast de arbetat fram, för upphandling av KO/entreprenör. De påpekade att utöver mallen, behövs en komplettering med teknisk beskrivning samt ”skall-krav”. Även att det förmodligen krävs en mer detaljerad områdesbeskrivning. Utkastet rörande ”upphandling KO-entreprenör” gicks igenom och vissa delar omformulerades. Beslutades att styrelsen arbetar vidare med underlaget och går djupare i delarna som rör ”krav/viktning”. Gerald Wallstersson presenterade den s k ”publika kartan”. Den anger latitud och longitud och kan exporteras och användas av exempelvis grävaren samt även bifogas ansökan till KO. Gerald betonade att styrelsens medlemmar har olika behörighet för att ”gå in i” kartan. Lars Holmén har som exempel, behörighet att göra ändringar.

10. Under punkten övriga frågor presenterade Gunnel Johansson förslag till lägesrapport som kommer mailas/skickas ut till medlemmarna. Beslutades att regler för anslutningsavgift till flera hus på samma fastighet tas upp när samtliga styrelseledamöter är närvarande.

11. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 21 januari 2016, kl 18.30, på Brygghuset.

12. Ordföranden tackade för det gångna året och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Protokoll 151124

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 24 november 2015

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gunnel  Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Solveig Holmén. Extra inbjuden som  adjungerande  ledamot: Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Gerald Wallstersson, Joachim Johansson

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll gicks igenom med kompletterande upplysningar att skyltar är färdiga för avhämtning på Tibro Reklam, samt att Gerald låtit meddela att de flesta fastigheterna, som godkänts som medlemmar, är inlagda på ”fiberkartan.se”. Varefter protokollet lades till handlingarna.

6. Under punkten rapporter informerades:

• Ekomomi: Den 23 november fanns 18.856;88 kronor i föreningens kassa. Ej betalda skulder cirka 6.385 kronor.
• Nya medlemmar: F n 194 medlemmar varav 1 ej betalt medlems/inträdesavgift.(193 betalande). Inga nya medlemsansökningar hade inkommit.
• Skyltar: Bo-Evert Jonsson skall få skyltar för uppsättning , när de avhämtats hos Tibro reklam.
• Säbyområdet: Lars Holmén presenterade förslag på inriktningsavtal/samförläggning och kanalisation som inkommit från VänerEnergi. Lars H presenterade även en förprojektering av Säbyområdet och kunde utifrån den konstatera att utökningen av föreningens område med Säbyområdet, skulle innebära ett tillskott för föreningen med cirka 20.000 kronor.  Övriga i styrelsen framför ett stort tack till Lars Holmen för ”hedervärt utfört arbete”.
  Beslutades därefter att Lars H kontaktar ”Säby” och ber dem anmäla sig som medlemmar på föreningens hemsida, samt inbetala medlems-/inträdesavgift, totalt 200 kronor.
  Beslutades också att vid nästa sammanträde ta beslut om framtagna förslag om regler för avgift/insats för ägare av flera hus på samma fastighet.
  Lars Holmén påtog sig också att tills vidare vara s k områdesansvarig för Säbyområdet.

7. Nils Ryrberg hade inte kontaktats av Håkan Landenmark. Avvaktar med kontakten tills avtalen är färdigskrivna.Beslutades att avvakta med kompletteringar till ansökan.Håkan Landenmark kontaktat Monika Ek- Remmert angående lånelöfte. Hon hänvisar till ett antal kommuner som gått i borgen för lån till fiberföreningar. Beslutades att bjuda in Johan Abrahamsson till nästa sammanträde, för att förhöra vad Mariestads kommun tagit för beslut i frågan. Håkan Landenmark åtog sig att kontakta Swedbank angående lånelöfte.

   Gunnel Johansson fick i uppdrag att inbjuda Johan A till nästa sammanträde.

8. Companion kontaktats angående anslutnings-/markavtal, där de låter meddela att föreningen själv designar avtalen. Konstaterades att det finns många frågetecken runt momsplikten. Skatteverket har låtit meddela att de behöver mer information för att kunna bedöma frågan. Beslutades att Håkan Landenmark undersöker frågan vidare.

9. Enligt uppgift kan upphandling av KO-entreprenör, göras tidigt. Beslutades att Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson jobbar fram ett utkast på upphandlingsavtal snarast möjligt.

10. Under ”övriga frågor” meddelades att mail inkommit från Christine Ziske där hon låter meddela sin positiva inställning till engagemang i föreningens styrelse. Eftersom det är stämman som beslutar styrelsens konstitution får hennes intresseanmälan överlämnas till valberedningen. Det beslutades att hon dock skall bjudas in till nästa sammanträde, och då även Jovan Paskota,  som ev kan utses som områdesansvarig för ”Säbyområdet”.Lars Holmén påpekade att det f n finns 2 olika versioner av föreningens områdeskarta, en på Facebook och en på föreningens hemsida. Beslutades ta upp detta på nästa sammanträde med Gerald Wallstersson.

11. Nästa sammanträde beslutades äga rum, torsdagen den 10 december 2015, kl 18.30 på Brygghuset.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                           Maria Israelsson

Protokoll 151112

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 12 november 2015, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Lars och Solveig Holmén.

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande valdes, Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen, med tillägg av punkter rörande Örvallsbro och Säby under ”Övriga frågor”, godkändes.

5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Det rapporterades att det vid dags dato är 191 medlemmar.  Att det i föreningens kassa  finns 21.823;88 kr.
   Gunnel Johansson informerade från de bankbesök hon gjort för att förehöra om lånelöfte för föreningen. Detta visar sig svårt då bankerna antingen kräver ”Handling som säkerställer EU-bidrag”, eller annan säkerhet för att låna ut. En av bankerna lånar inte ut till föreningar över huvud taget.  Håkan Landenmark har mailat Monica Ek Remmert b l a med frågeställningen hur föreningen skall förfara med ekonomin om EU-bidraget dröjer.
   ”Ny medlem” Gordon Ahlberg, anmält sig på nytt. Håkan Landenmark fick i uppdrag att på nytt kontakta honom, då medlemskap inte är aktuellt då G A bor utanför föreningens upptagningsområde.
   Informerades om att Anette Trenge övertagit Ingemar Trenge´s fastighet, belägen i Hemmingstorp.
   Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Tibro Reklam och beställa 50 stycken skyltar. Tommy och Maria Israelsson åtog sig att hämta dem och v b f till Conny Johannson, Grönebäck för montering.
   Lars Holmén meddelade att han varit i kontakt med Wikstrands och fått besked att deras kostnadskalkyl baserar sig på exklusive moms. Att de på förfrågan hur Wikstrand´s  tidplan ser ut för ev entreprenad, svarat; att ”2016 ser ansträngt ut och att de tar ställning i frågan när offertförfrågan inkommit”.

7. Håkan Landenmark meddelade att Nils Ryrberg är villig att åta sig uppgiften ”upphandlingskunnig” i föreningen. Det fastslogs att ansökan om EU-bidrag måste kompletteras med fler handlingar. Beslutades att invänta med komplettering tills samtliga handlingar inkommit.
8. Anslutnings-/markavtalen diskuterades och bedömdes vara i  behov av omformulering utifrån framtagna mallar.  Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Companion, men även konsulterar Nils Ryrberg för att formuleringen skall bli rätt.

9. Det fastslogs att frågan om KO-upphandling och momsfrågan är högaktuell. Formuleringen ”Anslutningsavgift/insats” blev förvillande. Hur skapa klarhet i dessa begrepp och få dem juridiskt hållbara, för att föreningen skall få tillbaka erlagd moms? Håkan Landenmark fick i uppgift att höra med Companion om de har några råd att ge oss.

10. Under punkten övriga frågor lät Lars Holmén meddela att han varit i kontakt med Bo-Evert Jonsson, Örvallsbro, och fått besked att denne är intresserad att ingå som adjungerad ledamot i föreningens styrelse samt ”områdesansvarig” för Örvallsbro. Det konstaterades att han  ev också bör tillfrågas för området ner mot kyrkan och Gullberget. Beslutades att lämna besked till Gunnel Johansson när områdesansvaret för Bo-Evert är helt klart. Beslutades också att bjuda in Bo-Evert till nästa sammanträde.
    Lars rapporterade vidare om kontakten med Johan Lidefeldt och refererade samtidigt till mötet med VänerEnergi och kommunens fibersamordnare. VänerEnergi ser helst att Säby ingår i Torsövägens Fiberförening, men enligt den kostnadskalkyl Lars Holmén gjort, framgår att kostnaderna kommer överstiga intäkterna. Området Säby bordlades t v, men det beslutades att Jovan Paskota skall kontaktas av Lars Holmén för att diskutera frågan vidare.
    Gerald Wallstersson åtog sig att lägga ut medlemmarna/fastigheterna i ”fiberkartan.se”. Lars Holmén projekterar vidare i ”Tekla”.

11. Nästa möte beslutades äga rum den 24 november 2015, kl 18.30, Brygghuset.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

Protokoll 151022

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 22 oktober 2015.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson.

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Under punkten ”Rapporter” informerades:

• Ekonomi: Att det f n finns 21.123:88 kronor i föreningens kassa. Inga leverantörsskulder.
• Nya medlemmar: 3 stycken nya medlemmar hade godkänts. För närvarande finns 187 medlemmar, varav 184 stycken betalt inträdes/medlemsavgift. Det noterades att det saknas medlemsansökningar från Örvallsbroområdet för att de skall kunna komma i fråga för anslutning till fiberföreningen. Det var tidigare satt ett krav att 6 ev 7 fastigheter måste anslutas för att det inte skall innebära ”merkostnad” för föreningen. Solveig Holmén åtog sig kontakta Bo-Evert Jonsson, som är kontaktperson för området och ber denne ”stöta på” de medlemmar som inte ansökt.
• Styrelseledamöterna Lars och Gunilla Johansson, har i mail begärt att få bli entledigade som styrelseledamöter tillika områdesansvariga, med omedelbar verkan. Enligt stadgarna kan enbart stämman ge entledigande, varför det beslutades, ge dem tillåtelse till ”time out” fram tills stämman, i gängse ordning, ger dem entledigande.
  Valberedningen kontaktas av Håkan Landenmark för att den skall ta fram ersättare för Gunilla och Lars Johansson, dels som områdesansvariga, dels som styrelseledamöter.

• Möte med VänerEnergi Tomas Birgersson, Ulf Gustafsson och Anders Johansson den 8 oktober 2015. Lars Johansson, Lars Holmén, Håkan Landenmark närvarade. Lars Holmén redogjorde för VänerEnergi´s önskan att komma fram till Hassle skola. VänerEnergi  vill inte ta med Säby, utan ser att det vore en fördel att de får ingå i Torsövägens Fiberförenings område. Det konstaterades att anslutning av Säby i så fall får bli ett beslut för stämman.
  I fastigheten Säby ingår flera hus och det diskuterades förslag till reducerad anslutningsavgift, vilket Lars Holmén fick i uppdrag att formulera ett utkast på regelverk för extraanslutning. Förslaget kommer skickas till styrelsen via mail.

• Skatteverket låtit meddela att de inte drar av moms i förskott. Det beslutades att föreningen ej registrerar sig för moms i nuläget.  För övrigt noterades att föreningen dock fått godkännande för F-skatt.
• Bolagsverket begärt in kompletteringar för att kunna behandla föreningens ansökning. Gunnel Johansson och Solveig Holmén fick i uppdrag att skicka in de kompletteringar som krävs, senast den 3 november 2015.
• Mail från Monika Ek-Remmert inkommit där hon b l a påpekar vikten av att ange namn på Ekonom, Upphandlingskunnig, Teknisk kompetens samt att hon vill ha en beskrivning på hur föreningen tänker betala fakturorna fram tills Jordbruksverket släpper e-ansökningsprogrammet för utbetalningar, vilket kan dröja till hösten 2016.
  Följande namn beslutades: Ekonom: Gunnel Johansson, Upphandlingskunnig: Nils Ryrberg kontaktas av Håkan Landenmark för att efterhöra om han är vilig att åta sig den uppgiften. Teknisk kompetens: Lars Holmén.
  Om Nils Ryrberg påtar sig uppdraget, skickar Håkan Landenmark in ovan angivna namn till Monika Ek-Remmert.

7. P g a Jordbruksverkets försening av utbetalningar som angetts ovan i punkt 6, konstaterades att det kan bli aktuellt att förhöra hos bank om lånelöfte. Det beslutades att ge Gunnel Johansson i uppdrag att kontakta bank för att undersöka möjligheten till lånelöfte på  1,5 miljon kronor.

8. Avtalsservitut/Markinlösen beräknades till en kostnad av c a 75.000 kr.

9. Under punkten övriga frågor informerade Lars Holmén om Wikstrand´s beräkning av kostnaderna för föreningens projektering. Wikstrand´s kom fram till en betydligt lägre kostnad, vilket innebär att föreningen har en god säkerhetsmarginal för fortsatt projektering. Lars Holmén fick i uppdrag att kontrollera att Wikstrand´s framräkning inkluderar moms, samt göra förfrågan om deras tidsplanering och tillgänglighet. När svar på ovanstående inkommit uppmanas Wikstrand´s att därefter fakturera sina utförda tjänster.
   Nästa sammanträde skall styrelsen besluta vilka som kan bli aktuella för upphandling av gräventreprenad. P-G Larsson påpekade att det också är viktigt att snarast arbeta fram en kravspecifikation för upphandling av KO.
   Diskuterades även var man finner mallar för anbudsförfrågan. Håkan Landenmark påtog sig att ta fram anbudsunderlag för KO och för grävning.
   Frågan om anslutning till ”fibergrannar” diskuterades också. Gerald Wallstersson påpekade att det kan vara klokt att höra med Torsö Skärgårdsfiber och Norra Vadsbo hur de tänker i den frågan med tanke på framtiden och för eventuella gemensamma upphandlingar.
   Det beslutades också att föreningen köper in 2 skåp till Johan Abrahamssons område till en kostnad av c a 3.000 kr/styck.
   Håkan Landenmark kontaktar Gunilla Johansson för att förhöra om hon kan fortsätta med arbetet att lägga in nya medlemmar i Kartex.

10. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 12 november, kl 18.30 i Brygghuset.

11. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                          Maria Israelsson

Protokoll 150930

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 30 september, kl 18.30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, PG Larsson, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Lars Johansson och Gunilla Johansson.

Frånvarande: Solweig Holmén

1. Mötet öppnades
2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom och godkändes.
6. Under rapporter meddelas:

• Kassabehållningen i föreningen är f n 20.325,38
• Föreningen har f n 184 medlemmar varav 4 ännu inte betalt medlems-/inträdesavgift
• Nya medlemsansökningar gicks igenom och godkändes. 4 ansökningar har inkommit från Örvallsbro vilka ej åtgärdats då kriterierna för ”Örvallsbroanslutning” ännu ej är uppfyllda.
• Skyltar finns att hämta hos Conny Johansson.
• Ändringen som gjordes i stadgarna vid årsmötet den 7 juni är insänd till Bolagsverket. Därtill också att Gunnel Johansson tar över posten som kassör i föreningen i stället för Kjell Norholl.
• Svaret på ansökan om momsregistrering lästes upp. Det fanns en del punkter som måste diskuteras eftersom ansökan ej gått igenom.

7. Ansökan om projektstöd fylldes i och skickades in. Därtill gicks allt igenom såsom kartmateriel, projektering och budget.
8. Lars Holmén kommer att ta kontakt med Wikstrands om kostnad på ev. hjälp med projektering. Lars Holmén informerade även om ett möte med Vänerenergi angående ev samläggning av nätet för att slippa ”vita fläckar” torsdag den 8 oktober. Den som vill kan närvara. Det beslutades att styrelsen ska maila till medlemmarna om vad som händer i föreningen eftersom alla kanske inte läser det på hemsidan. Detta gör Gunnel Johansson.
9. Nästa möte blir den 22 oktober kl. 18:30 i Brygghuset.
10. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Maria Israelsson

Justerat:

Håkan Landenmark                                               Joachim Johansson